ROBOS DE BITCOIN

¡Que no te roben tus bitcoins!

Estamos ante un tema muy recurrente que no se debe confundir con las estafas Bitcoin. Jurídicamente la diferencia entre estafa y robo está en cómo se produce la disposición de los Bitcoins, es decir, si los Bitcoins llegaron por entrega de su propietario al criminal (hablaríamos de estafa), o si éste forzó su obtención (robo) con violencia, intimidación o haciendo inservibles los sistemas de seguridad…

En lo que a los robos de BTC se refiere:

Los hackers tienen puesta su mirilla telescópica sobre las casas de cambio o exchanges Bitcoin. Históricamente han sido muchísimas las exchanges que han sido robadas. Hagamos un repaso por los robos mas famosos y cuantiosos:

Antes de nada hemos de diferenciar robar dentro del sistema Bitcoin, y robar a particulares o usuarios. En este sentido hay que señalar que la red Bitcoins como tal nunca ha sido asaltada, hackeada o robada. Sólo conocemos exista esa posibilidad en forma de un ataque al 51%, lo cual a día no parece una posibilidad real.

Lo que sí ha habido es ataques de hackers a lugares donde las exchanges o particulares almacenaban sus Bitcoins, bien robando datos privados con los que acceder finalmente a las contraseñas o bien de formas desconocidas hasta la fecha.

Piénsese que si los bancos son hackeados y llevan décadas en el sector, pues más fácilmente serán hackeadas las exchanges que tienen como mucho 7 u 8 años de existencia en una tecnología incipiente aún.

En definitiva, la persona que nos quiere robar Bitcoins se ha de hacer con nuestras claves. En este sentido hay dos escenarios:

Que el robo de Bitcoins sea en nuestra wallet

Aquí seremos propietarios reales de nuestros Bitcoins, por lo que sólo nos podrán robar, si nos roban la clave contraseña de nuestra wallet. Ciertamente hoy día las wallet tienen doble factor de autenticación, como las confirmaciones con el móvil por SMS, por ejemplo, por lo que si se toman las medidas de seguridad apropiadas, parece muy complejo que alguien nos robe.

Que el robo de Bitcoins sea en una exchange

Técnicamente ello supone no tener los Bitcoins, dado que el usuario no tiene las claves privadas de las cuentas. Sólo las conoce la exchange. El cliente, lo que hace es logearse y ver un apunte contable en su perfil de la web, pero quien tiene los Bitcoins es el exchange.

En este escenario usted puede perder sus Bitcoins de varias formas:

  • 1. En caso de que el hacker se haga con los Bitcoins de la web, le habrán robado a usted. Ya no tendrá Bitcoin alguno.
  • 2. En caso de que la exchange quiebre… ya no tendrá Bitcoin alguno.
  • 3. Si un hacker se hace con sus datos de usuario de la web, podrá robarle sus Bitcoins.

Veamos a continuación algunos de los robos de Bitcoins más famosos que han ocurrido: Mt. Gox (Unos 850.000 BTC)

Se sospecha que pudo ser un «trabajo interno». Un fraude, si bien obviamente la versión que dio la por entonces mayor y casi única exchange del momento, es la de que fueron hackeados. Posteriormente se realizó una auditoría y se confirmó que los «robos» se hicieron lentamente y de una manera silenciosa…

Actualmente aun persisten las acciones legales desde Japón (donde estaba sita la empresa), intentando compensar a los usuarios de aquella plataforma que perdieron casi toda su inversión.

Silk Road (173.655 BTC)

Es un caso leyenda por ser Ross Ulbricht el afectado. Recordemos que era el dueño de SILKROAD la tienda sita en la Dark Web donde uno podía comprar armas, drogas, contenido digital de todo tipo y demás cosas fuera del comercio lícito.
La cuestión es que Ross almacenó un gran número de Bitcoins como consecuencia de su ilegal negocio. Por ese motivo el FBI le detuvo y cerró este mercado ilegal. Se incautaron casi 200.000 Bitcoins.
¿Y donde está el robo? A continuación. Los agentes que le detuvieron, Shaun Bridges y Carl Force, se hicieron con parte de los Bitcoins por valor de entre 700.000 dólares y 1 millón de dólares, durante los trabajos de investigación. Fueron condenados a 7 años de cárcel cada uno.

Bitfinex (121.256 BTC)

Una de las más importantes exchanges de la historia por volumen de movimiento y número de usuarios. También tiene sede en Hong Kong y fue fundada en 2012. Ha sido objeto de robo en dos ocasiones (2012 y 2015), por lo que dicen fue «una brecha de seguridad».
Lo cierto es que finalmente sus usuarios no resultaron afectados y mantienen sus Bitcoins.

BitFloor (24.000 BTC)

Exchange que radicada en el estado de Nueva York, Estados Unidos, y que desapareció tras supuestamente sufrir un robo de Bitcoins.
Todo apunta a fraude, dado que fue muy opaca la posición de la exchange a la hora de informar a los usuarios de las circunstancias del caso, y hasta que finalmente cerraron sin mayor explicación, perdiendo así todos sus fondos su usuarios.

YouBit (4.000 BTC & 17% de BTC)

Empresa surcoreana que fue robada en 2017 en un 25% de sus fondos según la propia casa de cambio.
Finalmente la empresa comunicó el cese de su actividad y un proceso de devolución del 75% de los Bitcoins que custodiaban de sus clientes. Sobre el 25% restante anunciaron un proceso de quiebra y liquidación de activos entre sus usuarios.

NiceHash (4.700 BTC)

Algo turbio también este escenario de la empresa de minado en la nube que anunció haber sido víctima de un hackeo, creando un plan de devolución.

Las altcoins también han sido objeto de robo

Conforme las altcoins aumentan de valor también se hacen interesantes para los hackers, siendo por ello que se han dado muy importantes robos de altcoins. Veamos algunos ejemplos:

Coincheck (523 millones de NEM)

La exchange japonesa Coincheck dio un ejemplo de custodia alarmantemente negligente del capital. Tanto que lo primero que le viene a uno a la mente es que no se trata de un robo, sino de un trabajo interno por parte de los encargados de la seguridad a fin de apoderarse de las criptomonedas que custodian, alegando posteriormente haber sido víctimas de un hackeo.
La cantidad en euros del robo estaría en torno a los 530 millones al momento del supuesto robo.
La sospecha de fraude nos asalta cuando supimos que Coincheck declaró que tenía los NEM en una billetera en uso, en lugar de una Bóveda de seguridad, o almacenaje en frío. Es difícil de creer…y desde entonces los países empiezan a exigir protocolos de seguridad para autorizar a una empresa el almacenaje de criptomonedas.

The DAO (3.6 millones de Ether)

Sin duda la tecnología predilecta de quien suscribe. Y es que los Smart Contracts entiendo que van a cambiar el planeta, y será una herramienta importante para el abogado en unos años.

A través de plataformas como Ethereum, entre otras muchas, los Smart Contracts pueden hacer funcionar las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), que reciben este nombre por «The DAO», la primera de este tipo que era un proyecto de crowdfunding.

Desarrollar esta idea no es sencilla. De hecho, ya entenderla resulta complejo porque choca con todos los planteamientos preconcebidos. Por ejemplo, cuesta imaginar una empresa sin órgano de dirección y totalmente descentralizada.

La cuestión es que The DAO chocó contra una de sus propias carencias y un error de código permitía ser atacada en sus fondos, perdiendo 50 millones de euros. No es importante a nuestro juicio si fue un robo o no, dado que el atacante da su propia versión de los hechos, sino el ser conscientes de las dificultades de protección de fondos que tienen las DAO y que esperemos sean solucionadas conforme se desarrolle esta tecnología, o casi, ideología.

Si ha sufrido un ROBO DE BITCOINS, cualquier tipo de ESTAFA RELACIONADA CON LAS CRIPTOMONEDAS

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